FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار فاطمه مهجوریان
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
فاطمه مهجوریان
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ارزیابی ملی پولشویی
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی. اگرچه مفهوم «رویکرد ریسکمحور» تا قبل از سال2012 نیز در استانداردهای …
• پولشویی
• فاطمه مهجوریان
• پولشویی
• فاطمه مهجوریان
• کارگروه ملی
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت اکوایران
خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار …
• FATF
• اف ای تی اف
• FATF
• اف ای تی اف
• فاطمه مهجوریان
• توصیه ۷ اف ای تی اف
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ -
12 June 2024
داریوش کاردان
اخبار